Чёрный список пирамид и лохотронов
Если вам надо проверить наличие в списке названия, сделайте поиск по странице (Найти на странице). В браузере функция поиска вызывается одновременным нажатием Ctrl и F.
В чёрный список пирамид и лохотронов включены организации, имеющие признаки финансовой пирамиды по классификации Центрального банка; организации, обладающие признаками матричной пирамиды (массовый привод друзей, «столы»); сборы денег с пенсионеров и прочих незащищённых слоёв населения; хайпы; организации, имеющие негативные отзывы; структуры, оказывающие финансовые услуги без лицензии и прочие лохотроны за исключением псевдоброкеров, кооперативов (с ними тоже не рекомендуем связываться) и некоторых других категорий.
Список обновлён 14 сентября 2021 года.
| Имя и ссылка на разбор | Основной домен лохотрона | Примечания |
|---|---|---|
| Life Is Good | lifeisgood.company | Нелегальное управление деньгами (Виста-счёт) в офшоре Hermes Management (лишён лицензии Белиза с 01.01.20). и Hermes Finance (63-66 Hatton Garden, London, England, EC1N 8LE). Признаки пирамиды. Сомнительный кооператив Бест Вей (bestwaycoop.com) |
| Crowd1 | crowd1.com | Зарубежные финансовые регуляторы предупреждают об опасности вложений в Crowd1. |
| InCruises | incruises.com | В федеральном общественно-государственном фонде защиты вкладчиков и акционеров считают Инкрузес пирамидальным, на контору уже обратили внимание в ЦБ. |
| Тяньши | tiens.com | Неприемлемый способ вербовки новых агентов в MLM-схему: якобы предлагают работу, на деле уговаривают заплатить за вход в структуру. |
| Qnet | qnet.net | Схема с элементами пирамиды, опасная как с финансовой, так и с психологической точки зрения. |
| Switips | switips.com | Кэшбэк-сервис с опасными элементами MLM. |
| Pro100.game | pro100.game | Матричная пирамида. Приводи друзей, чтобы отбить вложения. |
| Citylife | cl.world | Кэшбэк-сервис с опасными элементами MLM. |
| Aba Marketing | aba.marketing | Отсутствие лицензии в России на оказание финансовых услуг. |
| New Millennium Centre | newmillenniumcentre.com | Лохотрон вокруг недвижимости на Северном Кипре. |
| ММК Investment | mmkinvestment.com | Продвигают аферу Бисембай Абдукаликов и Елена Георгадзе. |
| Forsage | forsage.io | Криптовалютная пирамида собрала $200 млн в монетах Ethereum. |
| Skyway | skyway.capital | Много лет кормит людей обещаниями. Например, IPO обещали провести в 2017 году. |
| Royal Club | royalclub.life, royalclub.space | Клон кэшбэк-лохотронов Switips и Citylife |
| Lyconet | lyconet.com | Lyconet (Lyoness) запрещена в Норвегии. Lyconet попыталась обжаловать решение, но Норвегия стоит на своем: это пирамидальная схема. К такому же выводу пришел Департамент конкуренции Италии. |
| Trust Invest Capital | ti.capital | Признаки финансовой пирамиды и мошенничества. Так, ожидаемая доходность составляет от 0,7 до 0,9% в день. |
| Amir Capital | amir.capital | По счёту «Стабильный +» людям обещают от 2,5 до 6% в месяц. Низкодоходные пирамиды могут существовать долго, однако ничем хорошим для большинства участников это не заканчивается. |
| IT Smart Money | itsm-online.ru | Ежедневно идёт начисление дохода от 0,52% до 1,63% в день. |
| AI.Marketing | ai.marketing | Легенда: предлагается доверить формирование рекламной стратегии МаркетБоту и получать доход на арбитраже трафика. |
| ИФД «Маршал» | marshal-invest.ru | Присутствуют признаки мошенничества. |
| Вогульский пайщик | mpovogul.ru | Безумный лохотрон заявляет, что его активы — 61,5 трлн рублей. |
| Sincere Systems | sincere.systems, s-forex.io, s-group.io | Многочисленные признаки мошенничества налицо. |
| Альфа-Гарант | alfa-garant.com | Спам-обзвоны москвичей |
| Альфа-Гарант | garantalfa.ru | Ленинская Слобода, д 19, БЦ «Омега Плаза», +74952350432 |
| ПК «Московский центр экономики и права» (МЦЭП) | mosfinam.ru | Разводилы из обманувшего людей ПИК «Омега Групп» перебазировалась по адресу Малая Сухаревская площадь, дом 12. |
| Amvros Capital | amvroscapital.com | Сообщает читатель: «Выходцы из ПИК «Омега Групп» открыли своё дело и обманывают пенсионеров! Ранее назывались «Абсолют инвест» |
| Venture Capital Group | myvcg.ru | ООО «Группа капиталов» — очередные привлекальщики денег с признаками мошенничества. Действуют под названием Venture Capital Group по адресу Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, БЦ Golden Gate. |
| Х100 | x100invest.com | Введение в заблуждение по поводу реальных показателей и перспектив бизнеса. |
| Wordlex | wordlex.site | Финансовая пирамида, обещает от 20% в месяц. MLM-продвижение. |
| Sansara Group | sansara.group | Финансовая пирамида, обещает 30% в месяц. MLM-продвижение. |
| Synergy Group | synergy.group, synergy2.group | Обещают автомобиль за 30% от стоимости. |
| Mercury Global | mercury.gl | Управление активами является лицензируемым видом деятельности, а лицензия на такой вид услуг у организации отсутствует. |
| Coin Lucrative | coin-lucrative.com | Лохотрон обещает 6% за 24 часа. Мошенники действуют под видом девушек, предлагающих «выгодное дело». |
| Приват Холдинг | private-holding.ru | Москвичей начал обзванивать инвестиционный потребительский кооператив «Приват Холдинг», имеющий явные признаки мошенничества. Логотип у него в точности такой, как у ФК «Привилегия», обманувшего пенсионеров. |
| Национальный инвестиционный дом | nid-invest.ru | Завлекают вложениями в рублях до 18% годовых, и в валюте до 5% годовых. Сообщают, что фирма может иметь отношение к ПИК «Омега Групп». |
| КПК «Московский сберегательный альянс» | msacoop.ru | К сбору денег московских пенсионеров приступает опасная группа — ООО «Национальный инвестиционный дом» и КПК «Московский сберегательный альянс». |
| Uni Finance | uni-finance.net | Обещают до 3,5% в сутки якобы на арбитраже трафика. |
| Artery | artery.network, artery-network.io | Обещают до 30% в месяц в собственной криптовалюте ARTR. Чёрный список ЦБ. |
| Gateway Capital | gatewaycapitalz.com | Мошенники предлагают 25% за 3 дня якобы на криптовалюте. |
| World Dialogue | world-dialoge.com | Выглядит как попытка создать пирамиду с помощью MLM. Декларирует оказание инвестиционных услуг, но не имеет лицензии на эту деятельность. |
| ПК «Цитадель» | нет | В «Цитадель» перешли аферисты из печально известных организаций «Капитал Плюс», «Омега Групп» и «Союз Финанс». |
| ЭраФарм | era-pharma.com | Лохотрон пишет, что он из Казани и принимает деньги под 1,8-3,5% в день якобы под инвестиции в медицину. |
| Big Behoof | bigbehoof.com | Вялотекущий лохотрон действует с 2016 года, ориентирован на «привод друзей», то есть поиск новых лохов. |
| RWB Group | rwb-gr.com | На сайте размещены фото следующих персон: Евгений Чуперко, Александр Бойко, Всеслав Матвийчук. |
| Промфинанс | нет | Жулики, обманувшие пенсионеров в лохотроне «Капитал Плюс», частично перебазировались в башню «Империя» в Москва-Сити (48 этаж) и занимаются тем же самым под названием «Промфинанс». |
| Фаворит Плюс | нет | С номера 88003330534 обзванивают вкладчиков банков, представляются как подразделение Сбербанка. |
| EliTrade | elitrade.club | Жулики под видом своего директора публикуют фото губернатора Калининградской области Антона Алиханова. |
| ООО «Профи» | нет | Развод пенсионеров на деньги. |
| ПК «Мос Траст» | pkmostrust.ru | Налицо признаки развода. |
| Asset Capital | assetcapital.io | Откровенное враньё: «Asset Capital имеет разрешения основных финансовых институтов, включая регистрации в Новой Зеландии, Японии, Гонконге, Англии, Австралии и Ирландии». |
| Благосостояние | нет | Обман пенсионеров по адресу ул. Летниковская, дом 10, строение 1, бизнес-центр «Святогор 1». |
| Арсенал | arsenalmoscow.com | Многочисленные признаки мошенничества налицо. |
| ИПК «Абсолют-Финанс» | absolute-finance.ru | Обман несуразный: якобы у них более свыше 300 тысяч клиентов, 4000 сотрудников и лидирующие позиции на Московской бирже. |
| Web Token Profit (Wecco) | webtokenprofit.com | В чёрном списке ЦБ. |
| Tirus | tirus.ltd | Явные признаки финансовой пирамиды с применение криптовалют. |
| КПК «Финансовый ресурс» | нет | Жулики, которые обманывали пенсионеров как ПИК »Омега Групп» и ИПК «Московский центр экономики и права» перебазировались на адрес Таганская, дом 9 |
| Мои сбережения | mysber.online | Рассылают спам по смс, ищут пенсионеров. ИНН 5024209410. Москва, проспект Мира, 70, телефон +74951208152. |
| ПК «Новинский» | kpknovinskiy.ru | Охота на пенсионеров. |
| КПК «Аграрное развитие» | kpkar.ru, kpkar.com | Обманывать простаков начали в шести городах: Москва, Ульяновск, Тольятти, Иркутск, Рязань, Владимир. |
| Рой Клуб | roy.club | Roy Club, Prizm, Umi — финансовые аферы с признаками пирамиды. Организатор — Владимир Мошкин, известный ещё по МММ. |
| Gem4me Marketspace | gem4me.com | Развод народа на деньги существует не первый год и обещает прибыль за счёт развития мессенджера Gem4me. |
| Genesis | genesis.ws | Пирамида обещает до 3% в день. |
| Dirham Invest | dirham.app | Финансовая пирамида на новой криптовалюте и MLM. |
| R-Coin | rcoin.bet | Финансовая пирамида берёт реальные деньги, а выдаёт фантики. |
| Greenway | greeenway.ru | Greenway автор называет финансовой пирамидой обмана, продающей чудо-тряпки Greenway (микрофибра и капиллярный эффект) с наценкой 10х. |
| Club Exchange | club.exchange | Финансовая пирамида с легендой криптовалютного обменника. |
| Avalon Technologies | avalon.ooo, avalon-technologies.ltd, my.avalon.company, avalon-1.ltd | Якобы брокерская фирма, обещает 1,3% в день. |
| Advantice | advantice.me | Якобы инновационная система работы с прибылью |
| Национальное потребительское общество | po-npo.ru | Обещают списать долги за 35% от их стоимости. |
| ПОНР | po-nr.ru | Потребительское общество национального развития и «Ваш финансовый помощник» (ВФП): вкладчики сталкиваются с реальными проблемами при попытках вытащить свои деньги из этой аферы, а нынешний руководитель ПОНР и ВФП оказался аферистом со стажем. |
| Uni Capital Group | uni-capital.com | Управление активами без лицензии. Продвигается по схеме MLM (сетевой маркетинг). |
| Affluence Network | affluence.network | Раньше аферист «Борис Смицкий» (Boris Smitski) с восточноевропейским акцентом запускал уже пирамиду Golden Cash, но без удачи. |
| INB Network | inb.network | Легенда: предлагается доверить формирование рекламной стратегии МаркетБоту и получать доход на арбитраже трафика. См. также AI.Marketing. |
| МПК «Аварест» | findinvest.space, avarest.pro, avarest.ru | Международный потребительский кооператив «Аварест» включён в чёрный список Банка России) за признаки финансовой пирамиды. |
| Bitcoin World Capital | bitworld-capital.com | Пирамида, обещает 22% в неделю, если дать деньги “в управление” |
| Компаниец Капитал | andrey-kompaniets.online, kompaniets-kapital.ru, kompaniets-capital.ru | ООО «Компаниец Капитал» (ИНН 9721095608, Москва, ул. 1-ая Новокузьминская, д. 19, ком. 11/3; включено в чёрный список ЦБ за признаки финансовой пирамиды. |
| Живая очередь | lift-me.ru | Лохотрон от создателей PRO100. game. |
| Омфином | om-finom.com, omfinom.com | Попытка добора денег с дураков от организатора пирамиды Финико Кирилла Доронина. |
| ПНК ТИК | tiс.capital, ti.capital | Финансовая пирамида типа Кэшбери и Финико. В чёрном списке ЦБ. |
| ПНК АвтоТИК | tiс.capital, ti.capital | Финансовая пирамида типа Кэшбери и Финико. В чёрном списке ЦБ. |
| Tores Coin | toresbusiness.com | Финансовая пирамида, обещает 1% в день. |
| ЗолотоЗапас | золотозапас.рф, zolotozapas.ru | Фирма-однодневка, нацелена на пенсионеров. |
| Hoffman Graham | hoffman-graham.com | Финансовая пирамида, обещает 0,9-1,5% в день. |
| Investment Club | in24.club | Доверительное управление требует лицензии, а деятельность Investment Club (in24.club) имеет признаки пирамиды и лохотрона. |
| X-Profit | x-profit.vip, x-profits.ru | Пирамида наподобие “Живой очереди”. |
| Magic Lime LTD | zlimon.ru | Заманивают в Magic Lime LTD (Lime Сompany) Екатерина Цуканова, Юлия Кузьминова, Виктория Ястреб, Юлия Долгова. |
| GoMarathon | gomarathon.io | Матричная пирамида на основе сомнительной криптовалюте Tron. |
| РУХНУВШИЕ | ||
| Antares Trade | antares.trade, antares1.trade, antares2.trade, antares3.trade | Antares якобы «зарабатывает от 1% до 2% в день, получая прибыль от распределения дохода сингапурских трейдеров». |
| Гранд Премьер | gr-premier.ru | Обзванивают пенсионеров. Говорят, что новая программа Сбербанка. |
| Finiko | thefiniko.com | Лохотрон Finiko присутствует в чёрном списке ЦБ с указанием семи доменов: finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com, finiko.link, zk35.ru, finiko.monster, finiko-kazan.ru. |
| Планета24 | planeta-24.com | Число исков против «Планета 24» в Басманном суде — около 100. Люди пытаются доказать, что их вложения в КПК «3Н Гарант» были обменены на акции «Планета 24» путём введения их в заблуждение. |
| ПИК Омега Групп | omegafund.org | Обзвон людей, введение в заблуждение. |
| Allbit Trade | allbit.trade | Обещают 3,3% в день. |
| Watford Corporation | watfordcorp.com | Фальшивый инвестпроект для сбора денег |
| УК Оптима | uk-optima.ru | «Оптима»: ещё один сборщик денег |
| Дил Энд Кейс | dil-keys.ru | Сбор денег под предлогом инвестиций в БАД. Связь с КПК «Доверие 24», «Альфа-Сбережения». |
| Phoenix Invest | teqra.com | Пирамида обещает до 1,48% в день. |
| Frendex | frendex.io, frendex.ltd | Обещают прибыль от 0,7% до 2% в сутки. |
| Teqra | phoenix-invest.club, phoenix-invest.trade | Пирамида предлагает 1,5% в день. |
| QubitTech | qubittech.ai | Учитывая, что QubitTech не имеет поддающихся проверке источников внешнего дохода для выплаты доходов, компания работает по схеме Понци. |
| ESP Share | espshare.com | Мошенники рекламируются в Яндекс.Директе. |
| Niron Shopping | niron.shopping | Мошенники рекламируются в Яндекс.Директе. |
| Antares Trade | antares.trade, antares1.trade, antares2.trade, antares3.trade | Antares якобы «зарабатывает от 1% до 2% в день, получая прибыль от распределения дохода сингапурских трейдеров». |
| Sax Invest | saxinvest.net | Пирамида перестала отдавать деньги адептам. |
| ОТК ГРУПП | openfingroup.ru | Развод пенсионеров в Москве под предлогом инвестиций. |
| Медфарм | pkmedfarm.ru | «Медфарм» делает ставку на пенсионеров, которые не умеют проверять информацию, поэтому не могут обнаружить откровенные признаки мошенничества. |
| Moex Partners | moexpartners.com | Обещают аферисты от 25% за 28 дней, чего никогда не станет обещать настоящая УК. Во-первых, обещание доходности для них запрещено законом. Во-вторых, столь высокая доходность невозможна на существенном промежутке, если речь не про пирамиды и лохотроны. |
| Золотая сеть | goldenweb.store | Афера напоминает украинский лохотрон B2B JEWELRY, рухнувший с огромным треском в 2020 году, так и не успев толком набрать адептов в России. |
| Zhongrong Capital | zongcap.com | Сбор денег якобы лицензированной компанией из Гонконга, якобы основанной в 2014 году. |
| LTD7 | ltd7.io | Жулики продвигаются через недобросовестных видеоблогеров. |
| UNITrade Enterprises | unitrade.enterprises | Легенда жуликов заключается в том, что они UNITrade Enterprises якобы предлагает универсальную схему по торгам на классической и криптовалютной бирже. |
| Eliro Trading | eliro-trading.com | Финансовая пирамида, обещает до 3% в день. MLM-продвижение. |
| Unix Finance | unix.finance | Явные признаки мошенничества |
| ПИК «Союз Финанс» | союзфинанс.рф | Источник сообщает, что сотрудники, сидящие там, ранее разводили людей в таких лохотронах как «Инвест Клуб» и «Капитал Плюс». |
| Столица инвестиций | столица-инвестиций.рф | Обещает от 24% годовых от инвестиций от 1 млн рублей. Сфера — «выполнение государственных контрактов по поставке нефтепродуктов». |
| Клон «Ренессанс Брокер» | renessans-broker.com | В России есть лицензированная компания с таким названием, но к ней данный лохотрон не имеет никакого отношения. |
| QubitLife | qubit.life | QubitLife — новое воплощение псевдотехнологичной пирамиды QubitTech. |
| Cryptarium | cryptarium.io | Лохотрон обещает до 2,6% в день. |
| Intermax Capital | intermax.capital | В Google рекламируется лохотрон Intermax Capital, обещающий 1-1,6% в сутки. Утверждает, что более 14 лет успешно ведёn бизнес в сфере торгов по банкротству. |
| Парамайнекс Финанс | pfr.msk.ru | Обзванивают москвичей с конца 2020 года. |
| Финансовый кооператив «Привилегия» | privileage.ru | Люди из ПИК «Союз Финанс», по которому заведено уголовное дело, действуют теперь через финансовый кооператив «Привилегия» («Чайка плаза», Новослободская улица, дом 41). |
| Уран | uranium.cash | «Самая честная и эффективная платформа в мире криптоинвестиций! Гарантированный доход 3% в день. Ежесекундная прибыль». |
| EP Bionic | ep-bionic.com | После «успеха» в деле обезжиривания населения Finiko и Antares Trade легенда трейдинга у новых пирамид стала популярной. |
| Россельхоз Премьер | нет | Жулики имеют отношение к обману пенсионеров в ПИК «Союз Финанс» и ФК «Привилегия». |
| Eclipcity Global | eclipcityglobal.io | Финансовая пирамида, обещает 30% в месяц. MLM-продвижение. |
| Tronadz | tron-adz.com | Финансовая пирамида, обещает 1% в день. MLM-продвижение. |
| Suny Cash | suny.cash | Финансовая пирамида, обещает до 25% в месяц. MLM-продвижение. |
| Bensonas | bensonas.com | Финансовая пирамида, обещает до 20% в месяц. MLM-продвижение. |
| Renaissance Crowdfunding | c.gold | Финансовая пирамида. Легенда инвестиций в золото. MLM-продвижение. |
-Свежие комментарии-