15 49.0138 8.38624 arrow 0 both 0 4000 1 0 horizontal https://stopsscam.ru 300 4000 - 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Не спеши отдавать деньги, проверь своего партнёра!

Чёрный список пирамид и лохотронов

Если вам надо проверить наличие в списке названия, сделайте поиск по странице (Найти на странице). В браузере функция поиска вызывается одновременным нажатием Ctrl и F.

В чёрный список пирамид и лохотронов включены организации, имеющие признаки финансовой пирамиды по классификации Центрального банка; организации, обладающие признаками матричной пирамиды (массовый привод друзей, «столы»); сборы денег с пенсионеров и прочих незащищённых слоёв населения; хайпы; организации, имеющие негативные отзывы; структуры, оказывающие финансовые услуги без лицензии и прочие лохотроны за исключением псевдоброкеров, кооперативов (с ними тоже не рекомендуем связываться) и некоторых других категорий.

Список обновлён 14 сентября 2021 года.

Имя и ссылка на разборОсновной домен лохотронаПримечания
Life Is Goodlifeisgood.companyНелегальное управление деньгами (Виста-счёт) в офшоре Hermes Management (лишён лицензии Белиза с 01.01.20). и Hermes Finance (63-66 Hatton Garden,
London, England, EC1N 8LE). Признаки пирамиды. Сомнительный кооператив Бест Вей (bestwaycoop.com)
Crowd1crowd1.comЗарубежные финансовые регуляторы предупреждают об опасности вложений в Crowd1.
InCruisesincruises.comВ федеральном общественно-государственном фонде защиты вкладчиков и акционеров считают Инкрузес пирамидальным, на контору уже обратили внимание в ЦБ.
Тяньшиtiens.comНеприемлемый способ вербовки новых агентов в MLM-схему: якобы предлагают работу, на деле уговаривают заплатить за вход в структуру.
Qnetqnet.netСхема с элементами пирамиды, опасная как с финансовой, так и с психологической точки зрения.
Switipsswitips.comКэшбэк-сервис с опасными элементами MLM.
Pro100.gamepro100.gameМатричная пирамида. Приводи друзей, чтобы отбить вложения.
Citylifecl.worldКэшбэк-сервис с опасными элементами MLM.
Aba Marketingaba.marketingОтсутствие лицензии в России на оказание финансовых услуг.
New Millennium Centrenewmillenniumcentre.comЛохотрон вокруг недвижимости на Северном Кипре.
ММК Investmentmmkinvestment.comПродвигают аферу Бисембай Абдукаликов и Елена Георгадзе.
Forsageforsage.ioКриптовалютная пирамида собрала $200 млн в монетах Ethereum.
Skywayskyway.capitalМного лет кормит людей обещаниями. Например, IPO обещали провести в 2017 году.
Royal Clubroyalclub.life, royalclub.spaceКлон кэшбэк-лохотронов Switips и Citylife
Lyconetlyconet.comLyconet (Lyoness) запрещена в Норвегии. Lyconet попыталась обжаловать решение, но Норвегия стоит на своем: это пирамидальная схема. К такому же выводу пришел Департамент конкуренции Италии.
Trust Invest Capitalti.capitalПризнаки финансовой пирамиды и мошенничества. Так, ожидаемая доходность составляет от 0,7 до 0,9% в день.
Amir Capitalamir.capitalПо счёту «Стабильный +» людям обещают от 2,5 до 6% в месяц. Низкодоходные пирамиды могут существовать долго, однако ничем хорошим для большинства участников это не заканчивается.
IT Smart Moneyitsm-online.ruЕжедневно идёт начисление дохода от 0,52% до 1,63% в день.
AI.Marketingai.marketingЛегенда: предлагается доверить формирование рекламной стратегии МаркетБоту и получать доход на арбитраже трафика.
ИФД «Маршал»marshal-invest.ruПрисутствуют признаки мошенничества.
Вогульский пайщикmpovogul.ruБезумный лохотрон заявляет, что его активы — 61,5 трлн рублей.
Sincere Systemssincere.systems, s-forex.io, s-group.ioМногочисленные признаки мошенничества налицо.
Альфа-Гарантalfa-garant.comСпам-обзвоны москвичей
Альфа-Гарантgarantalfa.ruЛенинская Слобода, д 19, БЦ «Омега Плаза», +74952350432
ПК «Московский центр экономики и права» (МЦЭП)mosfinam.ruРазводилы из обманувшего людей ПИК «Омега Групп» перебазировалась по адресу Малая Сухаревская площадь, дом 12.
Amvros Capitalamvroscapital.comСообщает читатель:

«Выходцы из ПИК «Омега Групп» открыли своё дело и обманывают пенсионеров! Ранее назывались «Абсолют инвест»
Venture Capital Groupmyvcg.ruООО «Группа капиталов» — очередные привлекальщики денег с признаками мошенничества. Действуют под названием Venture Capital Group по адресу Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, БЦ Golden Gate.
Х100x100invest.comВведение в заблуждение по поводу реальных показателей и перспектив бизнеса.
Wordlexwordlex.siteФинансовая пирамида, обещает от 20% в месяц. MLM-продвижение.
Sansara Groupsansara.groupФинансовая пирамида, обещает 30% в месяц. MLM-продвижение.
Synergy Groupsynergy.group, synergy2.groupОбещают автомобиль за 30% от стоимости.
Mercury Globalmercury.glУправление активами является лицензируемым видом деятельности, а лицензия на такой вид услуг у организации отсутствует.
Coin Lucrativecoin-lucrative.comЛохотрон обещает 6% за 24 часа. Мошенники действуют под видом девушек, предлагающих «выгодное дело».
Приват Холдингprivate-holding.ruМосквичей начал обзванивать инвестиционный потребительский кооператив «Приват Холдинг», имеющий явные признаки мошенничества. Логотип у него в точности такой, как у ФК «Привилегия», обманувшего пенсионеров.
Национальный инвестиционный домnid-invest.ruЗавлекают вложениями в рублях до 18% годовых, и в валюте до 5% годовых. Сообщают, что фирма может иметь отношение к ПИК «Омега Групп».
КПК «Московский сберегательный альянс»msacoop.ruК сбору денег московских пенсионеров приступает опасная группа — ООО «Национальный инвестиционный дом» и КПК «Московский сберегательный альянс».
Uni Financeuni-finance.netОбещают до 3,5% в сутки якобы на арбитраже трафика.
Arteryartery.network, artery-network.ioОбещают до 30% в месяц в собственной криптовалюте ARTR. Чёрный список ЦБ.
Gateway Capitalgatewaycapitalz.comМошенники предлагают 25% за 3 дня якобы на криптовалюте.
World Dialogueworld-dialoge.comВыглядит как попытка создать пирамиду с помощью MLM.
Декларирует оказание инвестиционных услуг, но не имеет лицензии на эту деятельность.
ПК «Цитадель»нетВ «Цитадель» перешли аферисты из печально известных организаций «Капитал Плюс», «Омега Групп» и «Союз Финанс».
ЭраФармera-pharma.comЛохотрон пишет, что он из Казани и принимает деньги под 1,8-3,5% в день якобы под инвестиции в медицину.
Big Behoofbigbehoof.comВялотекущий лохотрон действует с 2016 года, ориентирован на «привод друзей», то есть поиск новых лохов.
RWB Grouprwb-gr.comНа сайте размещены фото следующих персон: Евгений Чуперко, Александр Бойко, Всеслав Матвийчук.
ПромфинанснетЖулики, обманувшие пенсионеров в лохотроне «Капитал Плюс», частично перебазировались в башню «Империя» в Москва-Сити (48 этаж) и занимаются тем же самым под названием «Промфинанс».
Фаворит Плюс нетС номера 88003330534 обзванивают вкладчиков банков, представляются как подразделение Сбербанка.
EliTradeelitrade.clubЖулики под видом своего директора публикуют фото губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
ООО «Профи»нетРазвод пенсионеров на деньги.
ПК «Мос Траст»pkmostrust.ruНалицо признаки развода.
Asset Capitalassetcapital.ioОткровенное враньё: «Asset Capital имеет разрешения основных финансовых институтов, включая регистрации в Новой Зеландии, Японии, Гонконге, Англии, Австралии и Ирландии».
БлагосостояниенетОбман пенсионеров по адресу ул. Летниковская, дом 10, строение 1, бизнес-центр «Святогор 1».
Арсеналarsenalmoscow.comМногочисленные признаки мошенничества налицо.
ИПК «Абсолют-Финанс»absolute-finance.ruОбман несуразный: якобы у них более свыше 300 тысяч клиентов, 4000 сотрудников и лидирующие позиции на Московской бирже.
Web Token Profit (Wecco)webtokenprofit.comВ чёрном списке ЦБ.
Tirustirus.ltdЯвные признаки финансовой пирамиды с применение криптовалют.
КПК «Финансовый ресурс»нетЖулики, которые обманывали пенсионеров как ПИК »Омега Групп» и ИПК «Московский центр экономики и права» перебазировались на адрес Таганская, дом 9
Мои сбереженияmysber.onlineРассылают спам по смс, ищут пенсионеров. ИНН 5024209410. Москва, проспект Мира, 70, телефон +74951208152.
ПК «Новинский»kpknovinskiy.ruОхота на пенсионеров.
КПК «Аграрное развитие»kpkar.ru, kpkar.comОбманывать простаков начали в шести городах: Москва, Ульяновск, Тольятти, Иркутск, Рязань, Владимир.
Рой Клубroy.clubRoy Club, Prizm, Umi — финансовые аферы с признаками пирамиды. Организатор — Владимир Мошкин, известный ещё по МММ.
Gem4me Marketspacegem4me.comРазвод народа на деньги существует не первый год и обещает прибыль за счёт развития мессенджера Gem4me.
Genesisgenesis.wsПирамида обещает до 3% в день.
Dirham Investdirham.appФинансовая пирамида на новой криптовалюте и MLM.
R-Coinrcoin.betФинансовая пирамида берёт реальные деньги, а выдаёт фантики.
Greenwaygreeenway.ruGreenway автор называет финансовой пирамидой обмана, продающей чудо-тряпки Greenway (микрофибра и капиллярный эффект) с наценкой 10х.
Club Exchangeclub.exchangeФинансовая пирамида с легендой криптовалютного обменника.
Avalon Technologiesavalon.ooo, avalon-technologies.ltd, my.avalon.company, avalon-1.ltdЯкобы брокерская фирма, обещает 1,3% в день.
Advanticeadvantice.meЯкобы инновационная система работы с прибылью
Национальное потребительское обществоpo-npo.ruОбещают списать долги за 35% от их стоимости.
ПОНРpo-nr.ruПотребительское общество национального развития и
«Ваш финансовый помощник» (ВФП):
вкладчики сталкиваются с реальными проблемами при попытках вытащить свои деньги из этой аферы, а нынешний руководитель ПОНР и ВФП оказался аферистом со стажем.
Uni Capital Groupuni-capital.comУправление активами без лицензии. Продвигается по схеме MLM (сетевой маркетинг).
Affluence Networkaffluence.networkРаньше аферист «Борис Смицкий» (Boris Smitski) с восточноевропейским акцентом запускал уже пирамиду Golden Cash, но без удачи.
INB Networkinb.networkЛегенда: предлагается доверить формирование рекламной стратегии МаркетБоту и получать доход на арбитраже трафика. См. также AI.Marketing.
МПК «Аварест»findinvest.space, avarest.pro, avarest.ruМеждународный потребительский кооператив «Аварест» включён в чёрный список Банка России) за признаки финансовой пирамиды.
Bitcoin World Capitalbitworld-capital.comПирамида, обещает 22% в неделю, если дать деньги “в управление”
Компаниец Капиталandrey-kompaniets.online, kompaniets-kapital.ru, kompaniets-capital.ruООО «Компаниец Капитал» (ИНН 9721095608, Москва, ул. 1-ая Новокузьминская, д. 19, ком. 11/3; включено в чёрный список ЦБ за признаки финансовой пирамиды.
Живая очередьlift-me.ruЛохотрон от создателей PRO100. game.
Омфиномom-finom.com, omfinom.comПопытка добора денег с дураков от организатора пирамиды Финико Кирилла Доронина.
ПНК ТИКtiс.capital, ti.capitalФинансовая пирамида типа Кэшбери и Финико. В чёрном списке ЦБ.
ПНК АвтоТИКtiс.capital, ti.capitalФинансовая пирамида типа Кэшбери и Финико. В чёрном списке ЦБ.
Tores Cointoresbusiness.comФинансовая пирамида, обещает 1% в день.
ЗолотоЗапасзолотозапас.рф, zolotozapas.ruФирма-однодневка, нацелена на пенсионеров.
Hoffman Grahamhoffman-graham.comФинансовая пирамида, обещает 0,9-1,5% в день.
Investment Clubin24.clubДоверительное управление требует лицензии, а деятельность Investment Club (in24.club) имеет признаки пирамиды и лохотрона.
X-Profitx-profit.vip, x-profits.ruПирамида наподобие “Живой очереди”.
Magic Lime LTDzlimon.ruЗаманивают в Magic Lime LTD (Lime Сompany) Екатерина Цуканова, Юлия Кузьминова, Виктория Ястреб, Юлия Долгова.
GoMarathongomarathon.ioМатричная пирамида на основе сомнительной криптовалюте Tron.
РУХНУВШИЕ  
Antares Tradeantares.trade, antares1.trade, antares2.trade, antares3.tradeAntares якобы «зарабатывает от 1% до 2% в день, получая прибыль от распределения дохода сингапурских трейдеров».
Гранд Премьерgr-premier.ruОбзванивают пенсионеров. Говорят, что новая программа Сбербанка.
Finikothefiniko.comЛохотрон Finiko присутствует в чёрном списке ЦБ с указанием семи доменов: finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com, finiko.link, zk35.ru, finiko.monster, finiko-kazan.ru.
Планета24planeta-24.comЧисло исков против «Планета 24» в Басманном суде — около 100. Люди пытаются доказать, что их вложения в КПК «3Н Гарант» были обменены на акции «Планета 24» путём введения их в заблуждение.
ПИК Омега Группomegafund.orgОбзвон людей, введение в заблуждение.
Allbit Tradeallbit.tradeОбещают 3,3% в день.
Watford Corporationwatfordcorp.comФальшивый инвестпроект для сбора денег
УК Оптимаuk-optima.ru«Оптима»: ещё один сборщик денег
Дил Энд Кейсdil-keys.ruСбор денег под предлогом инвестиций в БАД. Связь с КПК «Доверие 24», «Альфа-Сбережения».
Phoenix Investteqra.comПирамида обещает до 1,48% в день.
Frendexfrendex.io, frendex.ltdОбещают прибыль от 0,7% до 2% в сутки.
Teqraphoenix-invest.club, phoenix-invest.tradeПирамида предлагает 1,5% в день.
QubitTechqubittech.aiУчитывая, что QubitTech не имеет поддающихся проверке источников внешнего дохода для выплаты доходов, компания работает по схеме Понци.
ESP Shareespshare.comМошенники рекламируются в Яндекс.Директе.
Niron Shoppingniron.shoppingМошенники рекламируются в Яндекс.Директе.
Antares Tradeantares.trade, antares1.trade, antares2.trade, antares3.tradeAntares якобы «зарабатывает от 1% до 2% в день, получая прибыль от распределения дохода сингапурских трейдеров».
Sax Investsaxinvest.netПирамида перестала отдавать деньги адептам.
ОТК ГРУППopenfingroup.ruРазвод пенсионеров в Москве под предлогом инвестиций.
Медфармpkmedfarm.ru«Медфарм» делает ставку на пенсионеров, которые не умеют проверять информацию, поэтому не могут обнаружить откровенные признаки мошенничества.
Moex Partnersmoexpartners.comОбещают аферисты от 25% за 28 дней, чего никогда не станет обещать настоящая УК. Во-первых, обещание доходности для них запрещено законом. Во-вторых, столь высокая доходность невозможна на существенном промежутке, если речь не про пирамиды и лохотроны.
Золотая сетьgoldenweb.storeАфера напоминает украинский лохотрон B2B JEWELRY, рухнувший с огромным треском в 2020 году, так и не успев толком набрать адептов в России.
Zhongrong Capitalzongcap.comСбор денег якобы лицензированной компанией из Гонконга, якобы основанной в 2014 году.
LTD7ltd7.ioЖулики продвигаются через недобросовестных видеоблогеров.
UNITrade Enterprisesunitrade.enterprisesЛегенда жуликов заключается в том, что они UNITrade Enterprises якобы предлагает универсальную схему по торгам на классической и криптовалютной бирже.
Eliro Tradingeliro-trading.comФинансовая пирамида, обещает до 3% в день. MLM-продвижение.
Unix Financeunix.financeЯвные признаки мошенничества
ПИК «Союз Финанс»союзфинанс.рфИсточник сообщает, что сотрудники, сидящие там, ранее разводили людей в таких лохотронах как «Инвест Клуб» и «Капитал Плюс».
Столица инвестицийстолица-инвестиций.рфОбещает от 24% годовых от инвестиций от 1 млн рублей. Сфера — «выполнение государственных контрактов по поставке нефтепродуктов».
Клон «Ренессанс Брокер»renessans-broker.comВ России есть лицензированная компания с таким названием, но к ней данный лохотрон не имеет никакого отношения.
QubitLifequbit.lifeQubitLife — новое воплощение псевдотехнологичной пирамиды QubitTech.
Cryptariumcryptarium.ioЛохотрон обещает до 2,6% в день.
Intermax Capitalintermax.capitalВ Google рекламируется лохотрон Intermax Capital, обещающий 1-1,6% в сутки. Утверждает, что более 14 лет успешно ведёn бизнес в сфере торгов по банкротству.
Парамайнекс Финансpfr.msk.ruОбзванивают москвичей с конца 2020 года.
Финансовый кооператив «Привилегия»privileage.ruЛюди из ПИК «Союз Финанс», по которому заведено уголовное дело, действуют теперь через финансовый кооператив «Привилегия» («Чайка плаза», Новослободская улица, дом 41).
Уранuranium.cash«Самая честная и эффективная платформа в мире криптоинвестиций! Гарантированный доход 3% в день. Ежесекундная прибыль».
EP Bionicep-bionic.comПосле «успеха» в деле обезжиривания населения Finiko и Antares Trade легенда трейдинга у новых пирамид стала популярной.
Россельхоз ПремьернетЖулики имеют отношение к обману пенсионеров в ПИК «Союз Финанс» и ФК «Привилегия».
Eclipcity Globaleclipcityglobal.ioФинансовая пирамида, обещает 30% в месяц. MLM-продвижение.
Tronadztron-adz.comФинансовая пирамида, обещает 1% в день. MLM-продвижение.
Suny Cashsuny.cashФинансовая пирамида, обещает до 25% в месяц. MLM-продвижение.
Bensonasbensonas.comФинансовая пирамида, обещает до 20% в месяц. MLM-продвижение.
Renaissance Crowdfundingc.goldФинансовая пирамида. Легенда инвестиций в золото. MLM-продвижение.